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公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議

時(shí)間:

2022-12-02

    2022年11月18日，中船重工中南裝備有限責(zé)任公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議由黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理劉吉順同志主持，董事周弢、余亞平、張加平出席會(huì)議。公司董事景峰以通訊形式參加董事會(huì)。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員曾周、梁朝暉、熊耀武及有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

    會(huì)上，董事會(huì)依次審議通過(guò)了《中南裝備“三重一大”決策事項(xiàng)清單》《2021年度工資總額預(yù)算清算結(jié)果及2022年工資總額預(yù)算基數(shù)（集團(tuán)批復(fù)）》《2022年度融資擔(dān)保計(jì)劃》《2021年年度財(cái)務(wù)決算》《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算》《董事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）》《2023年度董事會(huì)會(huì)議計(jì)劃》等7項(xiàng)議案。

    會(huì)議還通報(bào)了公司董事會(huì)成員變動(dòng)有關(guān)情況，傳達(dá)了集團(tuán)公司黨組、股份公司有關(guān)文件精神；根據(jù)公司《章程》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)發(fā)展部就2022年度“一企一策”工作進(jìn)展情況及取得的成效向董事會(huì)進(jìn)行了全面匯報(bào)。會(huì)議要求，中南裝備要進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊密結(jié)合公司改革發(fā)展實(shí)際，持續(xù)發(fā)揮中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢(shì)，準(zhǔn)確研判識(shí)別、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升科學(xué)決策水平，加快推進(jìn)“一企一策”收尾，穩(wěn)步開(kāi)展管理提升、市場(chǎng)開(kāi)拓，加快推進(jìn)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，激發(fā)公司活力動(dòng)力，為集團(tuán)公司加快建設(shè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的世界一流船舶集團(tuán)積極貢獻(xiàn)力量。